近日，农行上海自贸区分行辖内网点积极联动公安民警，连续堵截可疑人员异常开户，以实际行动筑牢“断卡”防线。

　　7月3日下午15点45分，一名男性客户来到农行上海自贸区金桥支行，向大堂经理表示要办理一类借记卡.在引导客户扫码、填写五部委通告后，大堂经理协助客户在超级柜台办理开卡业务，超级柜台显示“客户准入未通过”，大堂经理随即将这一异常情上报运营主管，并引导客户来到客户经理办公室进行开户“初次识别”。与此同时，运营主管根据上级部门下发的涉诈提示，分析该客户可能存在他行涉案账户或其他高风险行为，当即拨打110寻求警方协助。警方到达网点后，立刻对其开展问询，客户称自己只是前来办张一类卡用于申报补贴，并出示了相关证明加以佐证，否认自己有涉嫌电信诈骗的行为。但客户过于冷静的神情反而引起了民警的怀疑，经过一番现场详细问询，客户方才吞吞吐吐提及曾配合过公安机关开展调查，随后不再言语，该客户即被警方带走作进一步调查。

　　7月4日下午，一名女性客户持身份证来到农行上海自贸区高桥支行要求开立二类卡，网点大堂经理询问客户开卡用途并提示客户扫码填写资料，客户表示为其工资卡。办理过程中，大堂经理发现客户身份认证结果显示为“黄码”，第一时间将该客户引导至柜台，一边由客服经理为客户继续办理业务，一边报告内勤行长联系报警。经过客服经理进一步排查后发现，该客户名下一类卡均已被公安机关冻结，所以才谋求开立二类卡。客服经理以更新客户资料为由继续稳住客户，直到民警赶到，将客户带走作进一步调查。

　　银行网点对异常开户的有效识别是打击电信诈骗犯罪的重要防线，农行上海自贸区分行辖内各网点将不断强化风险防控意识，严把开户审核关口，切实保障金融消费者合法权益。

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